女性ジャーナリストは､なぜ爆殺されたのか マルタとアゼルバイジャンを結ぶ点と線
［マルタ・ヴァレッタ（ロイター）］ ― 2017年4月、マルタのあるジャーナリストが、「マルタのプライベートバンクが、アゼルバイジャンの得意先に便宜を図り、贈賄を行っている」という趣旨の記事を発表した。 その6カ月後、記事を発表したジャーナリスト、ダフネ・カルアナ・ガリツィアは爆殺された。
贈賄に関する主張も含め、ガリツィアの主張の多くはまだ証明されていない。銀行やそこで働く職員の疑惑を炙り出したガリツィアの記事と、彼女の死には関連性も証明されているわけではない。だが、彼女が見つけた重要な手掛かりが1つある。ピラトゥス銀行という名のこの銀行は、その事業の多くをアゼルバイジャン人のエリート達に依存していたのだ。
2つの消息筋が、ロイターに対して、銀行の取引についての詳細を打ち明けてくれた。
アゼルバイジャン指導部と密接に結び付いていた
ピラトゥス銀行が保有する2億5000万ユーロ(2億1800万ポンド)以上の預金の大部分を占める50以上の口座が、アゼルバイジャン指導部と密接に結び付き、アゼルバイジャン人への利益供与を目的として運用されたのだ。
先述の消息筋によると、同国大統領のイルハム・アリエフの2人の娘がトップを務める企業が最大顧客であったようだ。
アリエフ大統領と2人の娘、レイラ・アリエヴァとアルズ・アリエヴァは、この件に関して沈黙を貫いている。
アゼルバイジャンの顧客の役割は、2016年に内密に作成された同銀行の規制報告で強調されており、この報告書は昨年、ガリツィアの手によってリークされた。在マルタの反マネーロンダリング監視機関である金融情報分析機関(FIAU)がピラトゥス銀行に送った報告書によると、同銀行は少なくとも主要顧客の2つを、「重要な公的地位を有する者(politically exposed person＝PEP)」と位置付けていた。
欧州連合の規則では、PEPは政治家や政府高官またはその親族や同僚を意味する。いずれも、アゼルバイジャン出身者で構成されていた。
